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tutela del patrimonio (2)tutela del patrimonio

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Indagini investigative socioeconomiche per la tutela del patrimonio sono indagini approfondite. L'Agenzia investigativa Le Tracce svolgerà attività info-investigative per scoprire beni mobili (veicoli, conti bancari) e immobili (case, terreni) di un individuo ovvero di un'azienda, al fine di verificare la solidità finanziaria, recuperare crediti, identificare patrimoni nascosti in successioni o accertare discrepanze fiscali e prevenire attività illecite come frodi e riciclaggio, basandosi su banche dati pubbliche e informazioni investigative mirate, sempre nel rispetto della privacy. 

 

Cosa sono

  • Indagini per mappare la situazione economica e finanziaria completa di una persona fisica o giuridica (azienda).
  • Ricerca di beni (immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie), redditi, debiti, protesti e pignoramenti. 

A cosa servono (Finalità)

  • Recupero Crediti: Individuare beni aggredibili da parte di creditori (privati, aziende, banche).
  • Successioni: Scoprire patrimoni ereditari sconosciuti o nascosti.
  • Controversie Legali: Verificare la reale situazione economica in casi di separazioni (assegni di mantenimento) o accordi commerciali.
  • Prevenzione Frodi: Controllare la congruità tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto per individuare evasione fiscale, riciclaggio o corruzione.
  • Due Diligence: Valutare la solidità finanziaria prima di investimenti o acquisizioni aziendali. 

 

Come si svolgono

  • Fonti: Si consultano banche dati (Catasto, Camera di Commercio, Pubblico Registro Automobilistico) e archivi pubblici.
  • Strumenti: Si utilizzano visure (catastali, ipotecarie, PRA), rintraccio conti correnti, fonti di reddito ed analisi di bilanci aziendali.
  • Servizi di osservazione, controllo e pedinamento: Per acquisire altre informazioni su beni usufruiti dal debitore al fine di determinare la “ricchezza presunta” o nascosta. 

 

Elementi ricercati

  • Immobili (visure catastali).
  • Beni mobili registrati (auto, moto, natanti).
  • Rapporti bancari e finanziari.
  • Partecipazioni societarie e cariche aziendali.
  • Stato reddituale (dichiarazioni, attività lavorativa attuale, pensioni).
  • Pregiudizievoli (protesti, ipoteche, pignoramenti). 

 

Ambiti di applicazione principali

  • Recupero Crediti: Verifica dell'esistenza di beni aggredibili (mobiliari, immobiliari o presso terzi) per soddisfare un credito insolvente.
  • Diritto di Famiglia: Accertamento della reale capacità reddituale del coniuge in fase pre-matrimoniale, di separazione o divorzio per la determinazione / diminuzione / aumento  dell'assegno  di mantenimento.
  • Tutela Aziendale: Analisi della solvibilità di partner commerciali o fornitori prima di intraprendere operazioni di fusione e acquisizione (M&A) o accordi strategici.
  • Controversie Ereditarie: Ricostruzione dell'asse ereditario e rintraccio di eredi per garantire la corretta distribuzione del patrimonio.